A Empresa adere e cumpre os princípios de “Conheça seu cliente” (KYC), que visam prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e diligência devida.

A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário em www.website.com. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo a nosso exclusivo critério com base no quadro legal.

Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos verificações rigorosas de diligência devida e monitoramento contínuo de todos os clientes e transações. Conforme os regulamentos de prevenção à lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificações de diligência devida, dependendo do risco, transação e tipo de cliente.

1. SDD — diligência devida simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos
2. CDD — diligência devida do cliente é o padrão para verificações de diligência devida, usado na maioria dos casos para verificação e identificação
3. EDD — Diligência Devida Aprofundada é usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e além do acima, quando um usuário solicita um saque de qualquer quantia dentro do www.mipix.bet, ou tenta ou completa uma transação que é considerada suspeita, então é obrigatório que eles completem o processo completo de KYC.

Durante este processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e depois fazer o upload

1. Uma cópia do Documento de Identidade com Foto Emitido pelo Governo (em alguns casos frente e verso dependendo do documento de identidade)
2. Uma selfie deles mesmos segurando o documento de identidade
3. Um extrato bancário/Conta de Utilidade

Guia para o “Processo de KYC”

1. Prova de Identidade

   1. Assinatura está presente
   2. O país não é um dos seguintes Países Restritos:
   1. Áustria
   2. França e seus territórios
   3. Alemanha
   4. Países Baixos e seus territórios
   5. Espanha
   6. União das Comores
   7. Reino Unido
   8. EUA e seus territórios
   9. Todos os países na lista negra da FATF,
   10. quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
   3. O Nome Completo corresponde ao nome do cliente
   4. O documento não expira nos próximos 3 meses
   5. O proprietário tem mais de 18 anos de idade

2. Prova de Residência

   1. Extrato Bancário ou Conta de Utilidade
   2. O país não é um dos seguintes Países Restritos (repete a lista de Prova de Identidade)
   3. O Nome Completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que na prova de identidade.
   4. Data de Emissão: Nos últimos 3 meses

3. Selfie com Identidade

   1. O titular é o mesmo que no documento de identidade acima
   2. O documento de identidade é o mesmo que em “1”. Certifique-se de que o número da foto/ID seja o mesmo

Notas sobre o “Processo de KYC”

1. Quando o processo de KYC é mal-sucedido, então o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado no sistema. O número do ticket junto com uma explicação é comunicado de volta ao usuário.
2. Uma vez que todos os documentos adequados estão em nossa posse, então a conta é aprovada.